중국 자금 세탁 범죄에 암호화폐 이용 증가

최근 보고서에 따르면, 중국 정부의 엄격한 자본 통제와 암호화폐에 대한 공식적인 반대에도 불구하고, 중국의 자금 세탁범들이 비트코인 및 테더(USDT)와 같은 암호화폐를 사용하여 자금을 이동시키는 사례가 늘고 있습니다.

연구원들은 범죄 조직이 불법 현금을 가상 자산으로 교환한 뒤, 이를 이용해 중국 외부로 부를 빼돌리고 있다고 밝혔습니다. 이러한 행위는 암호화폐 사용 단속을 피하는 데 악용되고 있습니다.

또한, 보고서는 글로벌 펜타닐 거래에서 암호화폐의 중요한 역할을 지적했습니다. 펜타닐 전구체 화학물질을 판매하는 중국 판매자들은 비트코인과 USDT를 받는 경우가 많으며, 이는 사실상 합성 오피오이드 거래의 핵심 결제 수단으로 암호화폐를 사용하고 있음을 의미합니다.

초국경 범죄 조직의 이러한 정교한 암호화폐 이용은 세계적인 마약 거래 자금 세탁에도 사용되며, 단일 국가만으로는 해결할 수 없는 전 세계 법 집행 기관에 중대한 과제를 안겨주고 있습니다.