암호화폐, 중국 자금 세탁 네트워크의 핵심 도구로 부상

새로운 보고서에 따르면 중국의 범죄 조직들이 국경을 넘어 자금을 이동시키기 위해 비트코인과 USDT와 같은 암호화폐를 점점 더 많이 사용하며 정부의 엄격한 통제를 우회하고 있습니다. 이러한 방식은 중국 범죄자뿐만 아니라 펜타닐 거래와 관련된 서구 범죄 조직에게도 도움을 주고 있습니다.

이 보고서는 중국 자금 세탁 조직(CMLO)이 이제 일상적으로 가상 자산을 사용한다고 강조합니다. 그들은 불법 현금을 암호화폐로 교환한 다음, 이 암호화폐를 이용하여 비밀리에 해외로 부를 이체합니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 암호화폐 관련 범죄 증가와 함께 커지고 있습니다.

뿐만 아니라, 이러한 디지털 자산은 펜타닐 공급망의 핵심 부분이 되었습니다. 미국의 마약 수익금은 암호화폐로 전환되어 해외 계좌로 보내지며, 이는 해외로 자금을 이동시키려는 부유한 중국 고객들을 위한 것입니다. 펜타닐 전구체 화학 물질 판매상 중 일부는 비트코인과 USDT를 직접 받기도 합니다. 보고서는 이러한 전 세계적인 문제가 단일 국가가 해결하기에는 너무 복잡하다고 경고합니다.