바이낸스, 불법 암호화폐 흐름으로 신규 조사 직면

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 뉴욕타임스의 최근 조사에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 여전히 수백만 달러의 불법 자금을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 회사가 미국의 유죄 인정 및 거액의 합의 이후 규정 준수 강화를 약속했음에도 불구하고 발생한 일입니다.

이 보고서들은 자금 세탁 우려 대상인 캄보디아 금융 기관으로부터 사기 및 조직 범죄와 관련된 지갑들이 바이낸스 계정으로 4억 8백만 달러 이상을 송금했다고 지적합니다. 또한, 대규모 거래소 해킹 사건 이후 북한 해커들이 이용한 것으로 추정되는 스와핑 서비스를 통해 약 9억 달러 상당의 이더리움이 바이낸스 계정으로 유입되었습니다.

바이낸스 측은 수신되는 이체를 차단할 수는 없지만, 의심스러운 활동이 확인되면 조치를 취한다고 밝혔습니다. 그러나 이번 조사 결과는 특히 과거 미국의 규제 완화와 업계 내 거래소의 사업적 연관성을 고려할 때, 현재 감독의 효과성에 대한 의문을 다시 불러일으키고 있습니다.