글로벌 조사, 불법 암호화폐 이동 패턴 밝혀내

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 조사 결과, 범죄자들이 주요 암호화폐 거래소를 통해 상당한 양의 암호화폐를 반복되는 패턴으로 이동시키고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 자금 이동은 플랫폼이 규제 감시나 제재를 받고 있는 상황에서도 발생하고 있습니다.

“더 코인 런드리”라는 이름이 붙은 이 보고서는 블록체인이 기록하는 내용과 조사관들이 처리할 수 있는 정보 사이의 격차가 점점 커지고 있음을 강조합니다. 범죄자들은 익명 지갑과 “스왑 서비스”를 사용하여 자금 추적을 더 느리고 어렵게 만들고 있습니다. 전직 규정 준수 담당자들은 “교활한 범죄자들을 따라잡기 어렵다”고 언급했습니다.

캄보디아의 금융 기관인 후오네 그룹(Huione Group)이 미국 재무부로부터 자금 세탁 우려 기관으로 지정되었음에도 불구하고, 후오네는 2024년 7월부터 2025년 7월까지 테더(USDT)를 통해 4억 8백만 달러 이상을 바이낸스와 OKX로 옮긴 것으로 보고되었습니다. 이는 바이낸스와 OKX가 이미 자금 세탁 방지 규정 위반 관련 법적 문제에 직면해 있는 상황에서도 발생했습니다.

TRM 랩스의 아리 레드보드와 같은 전문가들은 이러한 반복적인 패턴이 흔한 자금 세탁 수법을 반영하며, 범죄자들이 동일한 취약점이나 고위험 서비스를 악용하고 있다고 지적합니다. 이는 고립된 방식이 아닌 네트워크화된 불법 금융 접근 방식을 보여줍니다.